Navigácia

Pravidlá AML

J&T Banka, a. s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka: 1320/B (ďalej len „Pobočka“) deklaruje týmto voči svojim klientom, že v rámci svojej činnosti uplatňuje prísne pravidlá s cieľom zabezpečenia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu (ďalej len „pravidlá AML“).

Pobočka zabezpečuje pravidlá AML predovšetkým týmito činnosťami:

  • striktnou aplikáciou právnych predpisov;
  • vlastnou internou stratégiou pre oblasť AML;
  • individuálnym prístupom ku klientom;
  • preventívnymi opatreniami;
  • školiacou činnosťou;
  • kontrolnou činnosťou;
  • vyhodnocovaním a aktualizáciou;
  • monitorovacou činnosťou.

Koncepcia ochrany banky vychádza predovšetkým zo zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a z metodického usmernenia útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 9/2012 na ochranu banky a pobočky zahraničnej banky pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

Koncepcia ochrany banky je obsahom interných predpisov a organizačnej štruktúry pobočky, je trvale presadzovaná a realizovaná členmi štatutárneho orgánu, vedúcim pobočky, vedúcimi zamestnancami a zamestnancami, ktorí na jednotlivých pracoviskách pobočky vykonávajú finančné operácie klientov pobočky.